本資料由　(興櫃公司) 6564 安特羅　公司提供

序號     2    發言日期     113/09/16    發言時間     09:42:52
發言人     李家卉    發言人職稱     協理    發言人電話     02-27001216
主旨      公告本公司113年第一次股東臨時會補選一席獨立董事當選名單
符合條款    第  6款    事實發生日     113/09/16
說明    
1.發生變動日期:113/09/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:蕭美玲
4.舊任者簡歷:台灣醫藥品法規學會榮譽理事長
5.新任者職稱及姓名:張家齊
6.新任者簡歷:國立陽明交通大學管理學院副院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事，補選後就任
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:113/09/16
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無