本資料由　 (上櫃公司) 4114 健喬　公司提供
序號    2    發言日期    112/01/18    發言時間    16:21:21
發言人    暫缺待補    發言人職稱    暫缺待補    發言人電話    (02)8797-7100
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/01/18
說明    
1.董事會決議日期:112/01/18
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓（4A會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一一年度營業報告。
(二)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)一一一年度盈餘暨資本公積發放現金股利報告。
(五)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
(六)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(七)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案: 無。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:無