本資料由 (上市公司) 6666 羅麗芬-KY 公司提供
序號 1 發言日期 112/12/29 發言時間 18:08:25
發言人 王志富 發言人職稱 總經理特助 發言人電話 (02)87713126
主旨 公告本公司董事會通過重要決議
符合條款 第 51 款 事實發生日 112/12/29
說明
1.事實發生日:112/12/29
2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議事項摘要如下:
(1)通過檢討本公司績效評估與薪資報酬之政策制度案
(2)通過本公司經理人薪酬及年終獎金案
(3)通過本公司2024年度營運計劃與預算案
(4)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(5)通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業
向本公司及子公司提供非認證服務一事
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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