本資料由　 (上櫃公司) 4161 聿新科　公司提供
序號    2    發言日期    112/06/27    發言時間    14:09:27
發言人    涂耀仁    發言人職稱    竹科分公司執行長    發言人電話    03-5782999
主旨    公告本公司112年度股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/06/27
說明    
1.發生變動日期:112/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事 楊金昌
 董事 陳逸成
 董事 葉月琴
 董事 蔡麗絲
 董事 溫清章
 董事 王森榮
 董事 蔡文祥
 董事 鄭敦仁
 獨立董事 劉乃銘
 獨立董事 高明亮
 獨立董事 蔡宜恭
4.舊任者簡歷:
 董事 楊金昌 / 聿新生物科技(股)公司董事長兼任總經理
 董事 陳逸成 / 無
 董事 葉月琴 / 無
 董事 蔡麗絲 / 倍立國際(股)公司董事
 董事 溫清章 / 長陽開發科技(股)公司董事
 董事 王森榮 / 經典國際法律事務所主持律師
 董事 蔡文祥 / 錩模實業(股)公司董事長
 董事 鄭敦仁 / 鈺邦科技(股)公司董事長
 獨立董事 劉乃銘 / 正元聯合會計師事務所執行會計師
 獨立董事 高明亮 / 大同聯合會計師事務所負責人
 獨立董事 蔡宜恭 / 盛富投資有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
 董事 楊金昌
 董事 陳逸成
 董事 葉月琴
 董事 蔡麗絲
 董事 溫清章
 董事 王森榮
 董事 蔡文祥
 董事 鄭敦仁
 董事 吳坤烈
 董事 楊翊鈴
 獨立董事 劉乃銘
 獨立董事 高明亮
 獨立董事 蔡宜恭
6.新任者簡歷:
 董事 楊金昌 / 聿新生物科技(股)公司董事長兼任總經理
 董事 陳逸成 / 無
 董事 葉月琴 / 無
 董事 蔡麗絲 / 倍立國際(股)公司董事
 董事 溫清章 / 長陽開發科技(股)公司董事
 董事 王森榮 / 經典國際法律事務所主持律師
 董事 蔡文祥 / 錩模實業(股)公司董事長
 董事 鄭敦仁 / 鈺邦科技(股)公司董事長
 董事 吳坤烈 / 聿新生物科技(股)公司執行長
 董事 楊翊鈴 / 聿新生物科技(股)公司執行長特助
 獨立董事 劉乃銘 / 正元聯合會計師事務所執行會計師
 獨立董事 高明亮 / 大同聯合會計師事務所負責人
 獨立董事 蔡宜恭 / 盛富投資有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
 董事 楊金昌 / 3,056,756股
 董事 陳逸成 / 706,602股
 董事 葉月琴 / 1,474,875股
 董事 蔡麗絲 / 1,515,047股
 董事 溫清章 / 198,958股
 董事 王森榮 / 357,021股
 董事 蔡文祥 / 698,530股
 董事 鄭敦仁 / 58,078股
 董事 吳坤烈 / 304,255股
 董事 楊翊鈴 / 87,358股
 獨立董事 劉乃銘 / 0股
 獨立董事 高明亮 / 92,183股
 獨立董事 蔡宜恭 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
11.新任生效日期:112/06/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。