本資料由　 (上櫃公司) 4198 欣大健康　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/27    發言時間    13:44:33
發言人    李典穎(代理)    發言人職稱    營運長    發言人電話    (02)8792-2699
主旨    112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/06/27
說明    
1.股東常會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
  (2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
  (3)通過修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。
  (4)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
  (5)通過訂定「衍生性商品交易管理作業」案。
  (6)通過辦理私募有價證券案。
7.其他應敘明事項:無。