本資料由　 (興櫃公司) 6539 麗彤　公司提供
序號    3    發言日期    111/04/07    發言時間    17:45:22
發言人    何明峰    發言人職稱    財務長    發言人電話    0227911826#111
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/04/07
說明    
1.董事會決議日期:111/04/07
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)110年度現金股利分派情形報告
(4)110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(5)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告
(6)買回本公司股份執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書、財務報表
(2)110年度盈餘分配表
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案
(2)修正本公司「公司章程」案
(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)修正本公司「股東會議事規則」案
(5)解除董事競業禁止
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案
(一)受理期間：民國111年4月22日至111年5月3日18時止
(二)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部
電話：(02)2791-1826。
(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國111年5月30日至111年6月26日止
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：https://www.stockvote.com.tw