本資料由 (興櫃公司) 4150 優你康 公司提供
序號 1 發言日期 113/03/20 發言時間 16:35:47
發言人 張家銘 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-5775586
主旨 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款 第 32款 事實發生日 113/03/20
說明
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告
(2)審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)一一二年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
自113年4月11日至113年4月22日下午五時止受理股東書面提案及提名
董事(含獨立董事)候選人;郵寄者以郵戳為憑。
受理處所:新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓(財會處)
電話:03-577-5586
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