本資料由 (興櫃公司) 7561 光晟生技 公司提供
序號 1 發言日期 113/03/25 發言時間 14:26:44
發言人 郭正順 發言人職稱 財會主管 發言人電話 08-7626868
主旨 公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會
符合條款 第 32 款 事實發生日 113/03/25
說明
1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)民國112年度審計委員會審查報告。
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(2)修訂本公司『公司章程』部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,本公司受理股東提案之期間為民國113年4月16日至
113年4月26日止,凡有意提案之股東應於113年4月26日下午5時前送達,並敘明聯
絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果,受理方式採書面,並請於
信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,並以掛號函件寄送,受理處所為本公司
財會處(地址:屏東縣長治鄉神農東路21-3號)。
(2)股東會股東以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年5月26日至113年6月
21日止。(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司)
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