本資料由 (公開發行公司) C6623 施吉生技 公司提供
序號 2 發言日期 113/05/14 發言時間 17:11:06
發言人 方弘文 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-5981951
主旨 本公司董事會決議一一三年度股東常會增列討論事項
事實發生日 113/05/14
說明
1.事實發生日:113/05/14
2.發生緣由:本公司董事會決議一一三年度股東常會增列討論事項
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:113/05/14
二、股東常會召開日期:113/06/25(星期二)上午9點整
三、股東常會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路10號(本公司會議室)
四、股東常會召開方式:實體股東會
五、召集事由:
(一)報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)監察人審查一一二年度決算表冊報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項:
(1)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一一二年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
(1)討論本公司辦理私募普通股案。(增列)
(四)臨時動議。
六、停止過戶起始日期:113/04/27
七、停止過戶截止日期:113/06/25
八、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時未收到之股東請逕向本公
司洽詢補發。
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