本資料由 (上市公司) 6534 正瀚-創 公司提供
序號 1 發言日期 113/05/21 發言時間 13:39:38
發言人 林秀奉 發言人職稱 財務長 發言人電話 049-2339555
主旨 公告本公司113年股東會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/21
說明
1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書及財務
報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
(1)董事:吳正邦
(2)董事:吳承翰
(3)董事:兆淞投資有限公司
(4)董事:WEALTH MILESTONE INVESTMENT CORP.
(5)董事:傲士英投資股份有限公司
(6)董事:Loveland Products Canada Inc.
(7)獨立董事:邱永祥
(8)獨立董事:柳婉郁
(9)獨立董事:周吟香
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
生醫資料庫
投資雷達 查看更多
- 2024-10-17法人動態:(買超)美時916張、永昕474張、晟德410張;(賣超)承業醫236張、視陽225張、杏輝177張
- 2024-10-17生技股:(漲)易威4.27%、浩泰4.12%、永昕3.87%;(跌)金萬林-創4.48%、精華3.89%、視陽3.26%
- 2024-10-16生技股:(漲)承業醫5.51%、浩泰5.38%、麗豐-KY5.32%;(跌)光麗-KY3.97%、大樹2.65%、昱展新藥2.61%
- 2024-10-16法人動態:(買超)承業醫406張、生達358張、葡萄王341張;(賣超)美時428張、藥華藥400張、浩鼎292張
- 2024-10-15法人動態:(買超)合一415張、葡萄王193張、訊映182張;(賣超)美時517張、松瑞藥312張、國光生253張
公司說明會
線上報名 查看更多
- 2024第三屆環球生技臺灣新創CEO獎2024-10-25 00:00 - 00:00