本資料由 (上櫃公司) 6841 長佳智能 公司提供
序號 2 發言日期 113/05/24 發言時間 11:39:11
發言人 李友錚 發言人職稱 總經理兼總管理處長 發言人電話 04-2321-3838
主旨 (更正公告)本公司113年度股東常會改選董事(含獨立董事) 當選名單
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.發生變動日期:113/05/23
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:陳明豐
(2)董事:尚禾資產管理股份有限公司代表人 林嘉琪
(3)董事:安基生醫股份有限公司代表人 施能義
(4)董事:大銀投資股份有限公司代表人 卓文桓
(5)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人 王素琦
(6)董事:廣達電腦股份有限公司代表人 謝耀方
(7)董事:趨勢科技股份有限公司代表人 鄭奕立
(8)獨立董事:劉喜
(9)獨立董事:李宣書
(10)獨立董事:簡志宏
(11)獨立董事:林少斌
4.舊任者簡歷:
(1)董事:陳明豐,長佳智能(股)公司董事長
(2)董事:尚禾資產管理股份有限公司代表人 林嘉琪,由鉅建設(股)公司董事長
(3)董事:安基生醫股份有限公司代表人 施能義,亞洲大學教授兼主任秘書
(4)董事:大銀投資股份有限公司代表人 卓文桓,上銀科技(股)公司董事長
(5)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人 王素琦,晟德大藥廠(股)公司董事長
(6)董事:廣達電腦股份有限公司代表人 謝耀方,廣達電腦(股)公司資深經理
(7)董事:趨勢科技股份有限公司代表人 鄭奕立,趨勢科技(股)公司副總裁暨資訊長
(8)獨立董事:劉喜,劉喜律師事務所所長
(9)獨立董事:李宣書,台大醫院內科部主治醫師及台大醫學院生物科技研究所教授
(10)獨立董事:簡志宏,黎明技術學院餐飲管理系副教授
(11)獨立董事:林少斌,台中科技大學空中學院副教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:陳明豐
(2)董事:李友錚
(3)董事:安基生醫股份有限公司代表人 施能義
(4)董事:大銀投資股份有限公司代表人 卓文桓
(5)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人 王素琦
(6)董事:廣達電腦股份有限公司代表人 謝耀方
(7)董事:趨勢科技股份有限公司代表人 鄭奕立
(8)獨立董事:劉喜
(9)獨立董事:李宣書
(10)獨立董事:李崇吉
6.新任者簡歷:
(1)董事:陳明豐,長佳智能(股)公司董事長
(2)董事:李友錚,長佳智能(股)公司總經理
(3)董事:安基生醫股份有限公司代表人 施能義,亞洲大學教授兼主任秘書
(4)董事:大銀投資股份有限公司代表人 卓文桓,上銀科技(股)公司董事長
(5)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人 王素琦,晟德大藥廠(股)公司董事長
(6)董事:廣達電腦股份有限公司代表人 謝耀方,廣達電腦(股)公司資深經理
(7)董事:趨勢科技股份有限公司代表人 鄭奕立,趨勢科技(股)公司副總裁暨資訊長
(8)獨立董事:劉喜,劉喜律師事務所所長
(9)獨立董事:李宣書,台大醫院內科部主治醫師及台大醫學院生物科技研究所教授
(10)獨立董事:李崇吉,亞鑫皮件(股)公司副總經理及財務長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:陳明豐,750,000股
(2)董事:李友錚,96,000股
(3)董事:安基生醫股份有限公司,12,545,000股
(4)董事:大銀投資股份有限公司,2,039,000股
(5)董事:晟德大藥廠股份有限公司,4,200,000股
(6)董事:廣達電腦股份有限公司,2,573,000股
(7)董事:趨勢科技股份有限公司,2,000,000股
(8)獨立董事:劉喜,0股
(9)獨立董事:李宣書,0股
(10)獨立董事:李崇吉,0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/20~113/08/19
11.新任生效日期:113/05/23
12.同任期董事變動比率:27%
13.同任期獨立董事變動比率:50%
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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