本資料由 (興櫃公司) 4151 明躍 公司提供
序號 3 發言日期 110/02/02 發言時間 17:58:02
發言人 吳橞潣 發言人職稱 總營運處副總 發言人電話 04-8299998
主旨 公告董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜
符合條款 第 32 款 事實發生日 110/02/02
說明
1.董事會決議日期:110/02/02
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)本公司一○九年度營業報告案。
(2)本公司審計委員會審查一○九年度決算報告案。
(3)本公司一○九年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。
(4)報告大陸投資情形。
二、承認事項:
(1)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○九年度盈虧撥補案。
三、臨時動議。
四、散會
5.停止過戶起始日期:110/04/19
6.停止過戶截止日期:110/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
董事會尚未決議盈虧撥補案。
9.其他應敘明事項:
一、依據公司法第165條規定,本公司110年4月19日起至110年6月17日止停止
股票過戶,因最後過戶日110年4月18日適逢星期例假日,故現場過戶請提前
於110年4月16日,掛號郵寄者以110年4月18日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參
加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理
人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。
二、依公司法172條之1規定,持有已發行股數1%以上股份之股東,得以書面
向本公司提案。各股東之提案以一項為限,且提案內容不得超過300字。本
公司擬訂於110年3 月22日至110年3月31日止受理股東提案,凡有意提案之
股東,請於110年3月31日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方
式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於
信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以利掛號函件寄送﹞。
受理提案處所:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號,連絡電話:(04)8299998。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
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