本資料由 (興櫃公司) 6696 仁新 公司提供
序號 2 發言日期 113/02/21 發言時間 16:11:03
發言人 王正琪 發言人職稱 總經理暨研發長 發言人電話 02-87805008
主旨 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款 第 32款 事實發生日 113/02/21
說明
1.董事會決議日期:113/02/21
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳G廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)健全營運計劃執行情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理持有本公司已發行股份
總數1%以上之股東,以書面方式向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人名單
,受理期間:自113年3月18日起至113年3月28日下午四時止(郵寄者以送達本公司日期為
憑),受理處所:仁新醫藥股份有限公司(地址:11065台北市信義區忠孝東路五段68號36
樓),其他相關事宜將另行依規定公告之。
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