本資料由　(上櫃公司) 1240 茂生農經　公司提供

序號     3    發言日期     113/03/11    發言時間     19:49:20
發言人     林信鴻    發言人職稱     公司治理主管    發言人電話     02-23671162#106
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/11
說明    
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:行政院人事行政總處公務人力發展中心
(臺北市大安區新生南路3段30號2樓201會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  1.112年度營業報告。
  2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。
  3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞報告。
  4.本公司董事及經理人之績效評估結果及薪資報酬情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
  1.本公司112年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
  2.本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
  辦理盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條公告受理股東行使提案權及提名權相關事宜如下：
一、受理期間：113年04月19日起至113年04月29日上午9時止。
二、受理地點：台北市中正區和平西路1段30號2樓董事長室，電話：02-23671162。