本資料由 (興櫃公司) 4724 宣捷幹細胞 公司提供
序號 1 發言日期 112/12/13 發言時間 17:39:26
發言人 潘啟明 發言人職稱 投資長 發言人電話 02-89787777
主旨 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款 第 15 款 事實發生日 112/12/13
說明
1.臨時股東會日期:112/12/13
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1)修訂本公司「董事會議事運作管理」部份條文案報告。
二、討論事項:
(1)通過本公司擬取得異體臍帶間質幹細胞製藥暨治療技術(UMC119-06-05治療衰弱症FS)
再授權合約(東亞九國)乙案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(5)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(6)通過本公司擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資發行新股,暨提請原股東全數
放棄優先認購案。
3.其它應敘明事項:無。
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