本資料由 (公開發行公司) 4724 宣捷幹細胞 公司提供
序號     1     發言日期     110/01/15     發言時間     17:56:14
發言人     宣昶有     發言人職稱     董事長     發言人電話     02-89787777
主旨     公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款     第     9     款     事實發生日     110/01/15
說明     

1.事實發生日:110/01/15
2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
1).股東臨時會日期:110/01/15
2).重要決議事項一、
   (1)通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。
   (2)通過本公司「資金貸與他人處理程序」部份條文修訂案。
   (3)通過本公司「背書保證作業處理程序」部份條文修訂案。
   (4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
   (5)通過本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文修訂案。
   (6)通過本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。
   (7)通過本公司「董事及監察人選任程序」部份條文修訂案。
   (8)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
2).重要決議事項二、董監事選舉:全面改選董事七席(一般董事四席及獨立董事三席)。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。