本資料由　(上櫃公司) 6712 長聖　公司提供

序號     4    發言日期     113/03/15    發言時間     16:14:39
發言人     許錦婷    發言人職稱     專案管理部經理    發言人電話     04-23252888
主旨      本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/15
說明    
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/04/30
3.股東會召開地點:國立中興大學(中科校區)產學研鏈結中心國際會議廳（台中市西屯區
  科園路19號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)112年度營業報告。
 (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
 (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
 (4)112年度給付董事酬金報告。
 (5)112年度庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案
 (2)承認本公司民國112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
 (1)本公司資本公積配發現金案(新增)
 (2)本公司資本公積轉增資發行新股案(新增)
 (3)發行限制員工權利新股案(新增)
 (4)本公司「公司章程」修正案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
 (1)全面改選本公司第四屆董事會
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/02
12.停止過戶截止日期:113/04/30
13.其他應敘明事項:無。