本資料由　(上櫃公司) 6662 樂斯科　公司提供

序號     2    發言日期     113/03/15    發言時間     16:34:33
發言人     張鐳耀    發言人職稱     總經理室特助    發言人電話     02-26518669
主旨      本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/15
說明    
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓
 (台灣研發型生技新藥發展協會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)112年度營業報告。
 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
 (3)112年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
 (4)112年度董事酬金報告。
 (5)修訂「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)112年度營業報告書及財務報表案。
 (2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:解除董事之競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
 (1)112年股東常會受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份
    總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字
    為限。受理期間：113年3月29日至113年4月8日下午5點止。受理處所：本公司管
    理部(地址：台北市南港區重陽路267號3樓)。
 (2)股東以電子方式行使其表決權期間：113/05/14~113/06/10