本資料由　(興櫃公司) 4724 宣捷幹細胞　公司提供

序號     1    發言日期     113/05/15    發言時間     15:28:20
發言人     潘啟明    發言人職稱     投資長    發言人電話     02-89787777
主旨      公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款    第  15款    事實發生日     113/05/15
說明    
1.股東會日期:113/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。