本資料由　 (興櫃公司) 6815 晶鑽生醫　公司提供
序號    1    發言日期    115/02/06    發言時間    15:57:52
發言人    謝佳憲    發言人職稱    董事長    發言人電話    02-2755-3320
主旨    公告本公司董事會通過財務主管、發言人、代理發言人任命案
符合條款    第    11    款    事實發生日    115/02/06
說明    
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、發言人、代理發言人
2.發生變動日期:115/02/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：無
發言人：謝佳憲/原本公司總經理
代理發言人：賴柏如/原本公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：張庭瑜/本公司會計資深經理
發言人：謝佳憲/本公司董事長
代理發言人：賴柏如/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
財務主管：新任
發言人、代理發言人：職務調整
6.異動原因:董事會決議任命張庭瑜為財務主管。
補追認謝佳憲為發言人，賴柏如為代理發言人。
7.生效日期:財務主管：115/2/6，發言人與代理發言人：114/12/9。
8.其他應敘明事項:
1.114/8/12日公告本公司會計主管張庭瑜暫行財務主管職務，於115/2/6日董事會
通過會計主管張庭瑜新任財務主管。
2.本公司原發言人謝佳憲總經理，經114/11/26日董事會推選新任董事長後，
於115/2/6日董事會補追認其發言人身分之對外效力自經濟部完成工商變更登記日
114年12月9日起生效。
3.本公司原代理發言人賴柏如董事長，經114/11/26日董事會通過委任總經理後，
於115/2/6日董事會補追認其發言人身分之對外效力自經濟部完成工商變更登記日
114年12月9日起生效。
符合條款    第    6    款    事實發生日    114/11/26
說明    
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/11/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:賴柏如
4.舊任者簡歷:晶鑽生醫股份有限公司董事長
5.新任者姓名:謝佳憲
6.新任者簡歷:晶鑽生醫股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職、新任
8.異動原因:賴柏如女士辭任，董事會推選謝佳憲先生擔任董事長。
9.新任生效日期:114/11/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。