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序號    7    發言日期    115/02/06    發言時間    18:22:01
發言人    賴彥達    發言人職稱    執行營運總監    發言人電話    02-2697-6100
主旨    公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨三分之一以上董事之變動
符合條款    第    6    款    事實發生日    115/02/06
說明    
1.發生變動日期:115/02/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:
(1) 董事 Yungscience Co., Ltd. 代表人:蕭世嘉 ，中華民國
(2) 董事 Carolyn R. Bertozzi，美國
(3) 董事 Digital Mobile Venture Ltd. 代表人:陳賢哲，中華民國
(4) 獨立董事 鄭丁旺，中華民國
(5) 獨立董事 朱德芳，中華民國
(6) 獨立董事 高偉鈞，中華民國
4.舊任者簡歷:
(1) 董事 Yungscience Co., Ltd. 代表人:蕭世嘉
      本公司董事長暨執行長
(2) 董事 Carolyn R. Bertozzi
     史丹佛大學 Anne T.and Robert M. Bass 化學教授
     2022 年諾貝爾化學獎得主
(3) 董事 Digital Mobile Venture Ltd. 代表人:陳賢哲
     松翰科技股份有限公司董事
     北極星藥業集團股份有限公司董事長
(4) 獨立董事:鄭丁旺
      巧新科技工業股份有限公司獨立董事
      精金科技股份有限公司獨立董事
(5) 獨立董事:朱德芳
      政治大學法學院教授兼副院長
      財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 董事
      台灣證券交易所 董事
(6) 獨立董事:高偉鈞
      微拓科技股份有限公司董事兼技術長
      友傑投資股份有限公司董事長
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事 Yungscience Co., Ltd. 代表人:蕭世嘉，中華民國
(2)董事 Carolyn R. Bertozzi，美國
(3)董事 Digital Mobile Venture Ltd. 代表人:陳賢哲，中華民國
(4)董事 Digital Mobile Venture Ltd. 代表人:蔡高忠，中華民國
(5)董事 Digital Mobile Venture Ltd. 代表人:魏少筠，中華民國
(6)獨立董事 馬海怡，中華民國
(7)獨立董事 蔡欣能，中華民國
(8)獨立董事 饒坤銘，中華民國
(9)獨立董事 郭頌鑫，中華民國
6.新任者簡歷:
(1)董事 Yungscience Co., Ltd. 代表人:蕭世嘉
    本公司董事長暨執行長
(2)董事 Carolyn R. Bertozzi，
     史丹佛大學 Anne T.and Robert M. Bass 化學教授
     2022 年諾貝爾化學獎得主
(3)董事 Digital Mobile Venture Ltd. 代表人:陳賢哲
    松翰科技股份有限公司董事
    北極星藥業集團股份有限公司董事長
(4)董事 Digital Mobile Venture Ltd. 代表人:蔡高忠
     益友管理顧問股份有限公司 董事長
     北極星藥業集團股份有限公司法人董事代表
(5)董事 Digital Mobile Venture Ltd. 代表人:魏少筠
    第一美卡事業股份有限公司執行長
    北極星藥業集團股份有限公司法人董事代表
(6)獨立董事 馬海怡
    美國維梧資本投資公司創業合夥人
    台灣神隆股份有限公司共同創辦人、董事、總經理及執行長
(7)獨立董事 蔡欣能
    鴻勤聯合會計師事務所永續發展暨IPO輔導部門會計師
    天蔥國際股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事 饒坤銘
     義大癌治療醫院 內科副院長
     義守大學醫學院專任教授
(9)獨立董事 郭頌鑫
    臺灣大學醫學院腫瘤醫學研究所教授
    臺灣大學醫學院附設醫院腫瘤醫學部放射腫瘤科科主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 解任
8.異動原因:董事提早解任全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 Yungscience Co., Ltd. 代表人:蕭世嘉，持股數：19,852,000股
(2)董事 Carolyn R. Bertozzi，持股數：0股
(3)董事 Digital Mobile Venture Ltd. 代表人:陳賢哲，持股數：209,171,893股
(4)董事 Digital Mobile Venture Ltd. 代表人:蔡高忠，持股數：209,171,893股
(5)董事 Digital Mobile Venture Ltd. 代表人:魏少筠，持股數：209,171,893股
(6)獨立董事 馬海怡，持股數：0股
(7)獨立董事 蔡欣能，持股數：0股
(8)獨立董事 饒坤銘，持股數：0股
(9)獨立董事 郭頌鑫，持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/26~115/04/25
11.新任生效日期:115/02/06
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
   請附加說明具體因應措施):是
17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無