本資料由 (公開發行公司) C6935 王子製藥 公司提供
序號 3 發言日期 112/01/18 發言時間 18:38:15
發言人 余昌憲 發言人職稱 保健品事業部協理 發言人電話 0966-023-661
主旨 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立 董事)暨董事變動達三分之一
事實發生日 112/01/18
說明
1.發生變動日期:112/01/18
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理
(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-王國華/
王子製藥(股)公司原料藥事業部總經理
(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-林億昌/
南寶樹脂化學工廠(股)公司PSA發展部協理
(4)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-童振邦/
南寶樹脂化學工廠(股)公司策略採購部經理
(5)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-郭丞豪/
南寶樹脂化學工廠(股)公司行銷部經理
(6)監察人:林昆縉/南寶樹脂化學工廠(股)公司財務管理總處協理暨發言人
(7)監察人:潘俊吉/南寶樹脂化學工廠(股)公司法務部高級專員
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理
(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-王國華/
王子製藥(股)公司原料藥事業部總經理
(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/
南寶樹脂化學工廠(股)公司執行長室特助
(4)董事:陳孟緯/華隆微電子(股)公司工程師
(5)獨立董事:程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:陶德斌/正陽聯合律師事務所律師
(7)獨立董事:鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事
4.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會全面改選董事。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:李啟達/1,050,000股
(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-王國華/ 16,767,305股
(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/ 16,767,305股
(4)董事:陳孟緯/0股
(5)獨立董事:程運瑤/0股
(6)獨立董事:陶德斌/0股
(7)獨立董事:鄭欽華/0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/06/19~112/06/18
7.新任生效日期:112/01/18
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:本公司配合法令,自本屆董事當選後,將由全體獨立董事組成審計
委員會,以審計委員會替代監察人職權,不再設置監察人。
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