本資料由 (公開發行公司) C4170 鑫品 公司提供
序號 5 發言日期 112/02/22 發言時間 15:44:58
發言人 歐明昌 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2697-1100
主旨 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
事實發生日 112/02/22
說明
1.事實發生日:112/02/22
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)
4.召開方式:實體股東會。
5.召集事由:
一、 報告事項
(一) 111年度營業報告。
(二) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(三) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
二、 承認事項
(一) 111年度營業報告書及財務報表案。
(二) 111年度虧損撥補案。
(三) 109年度普通股現金增資計畫變更案。
三、 討論事項
(一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
四、 臨時動議
其他:
(1)停止過戶起始日期:112/04/02
(2)停止過戶截止日期:112/05/31
(3)依公司法第172條之1規定,本公司受理持股百分之一以上之
股東書面提案之期間自112年3月22日起至3月31日止,凡有意提案之股東
應於112年3月31日下午五時前送達;
受理場所:鑫品生醫科技股份有限公司股務單位
(新北市汐止區新台五路一段97號6樓之11)。
(4)有關111年度虧損撥補案內容尚待董事會決議通過,俟決議通過後另行公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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