本資料由　(上市公司) 6861 睿生光電　公司提供

序號     1    發言日期     113/04/11    發言時間     16:17:21
發言人     李志聖    發言人職稱     總經理    發言人電話     (06)700-7238
主旨      本公司董事會決議召開民國113年股東常會公告(新增討論 事項)
符合條款    第  17款    事實發生日     113/04/11
說明    
1.董事會決議日期:113/04/11
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:
臺南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓演藝廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司民國一一二年度營業報告
  (2)審計委員會查核報告
  (3)本公司民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案
  (2)承認本公司民國一一二年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司章程案(新增)
  (2)修訂本公司股東會議事規則案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:自民國113年4月24日至民國113年5月21日止，請逕登入
臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】