本資料由　 (上櫃公司) 4116 明基醫　公司提供
序號    1    發言日期    113/02/27    發言時間    17:30:24
發言人    吳淑晴    發言人職稱    協理    發言人電話    02-87975533(5893)
主旨    代重要子公司凱圖國際股份有限公司公告董事會 決議召開113年度股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/02/27
說明    
1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:臺北巿內湖區基湖路18號9樓 T91會議室
4.召集事由一、報告事項:
             (1)民國112年度營業報告
             (2)監察人查核報告
             (3)民國112年度員工酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
             (1)擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案
             (2)擬承認民國112年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
             (1)擬解除現任董事及其代表人之競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/16
11.停止過戶截止日期:113/06/14
12.其他應敘明事項:
  依公司法第172條之1規定，受理股東提案，受理處所為本公司，受理期間自民國
  113年05月07日至民國113年05月16日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份
  之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。