本資料由　 (興櫃公司) 7881 科明　公司提供
序號    6    發言日期    115/01/19    發言時間    17:01:39
發言人    陳昱逢    發言人職稱    總經理特助    發言人電話    02-89213889
主旨    公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    115/01/19
說明    
1.臨時股東會日期:115/01/19
2.重要決議事項:
(1)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2)通過本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂，並更名為
「董事選任程序」案。
(3)通過本公司全面改選董事及獨立董事案，新任董事當選名單如下:
董事：貞盛投資(股)公司代表人 江勁賢
董事：林士堯
董事：欣柏創業投資管理顧問(股)公司代表人 林怡玲
董事：蘇盈瑾
獨立董事：郭維裕
獨立董事：謝明慧
獨立董事：Alex Chunhsien Liu
獨立董事：陳瑋
(4)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。