本資料由 (上櫃公司) 6523 達爾膚 公司提供
序號 2 發言日期 113/06/05 發言時間 16:50:30
發言人 林昱慧 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)2517-9888
主旨 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單
符合條款 第 6款 事實發生日 113/06/05
說明
1.發生變動日期:113/06/05
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:吳英俊
(2)董事:達爾膚投資控股股份有限公司
(3)董事:東璦投資股份有限公司
(4)董事:東霖生醫股份有限公司
(5)獨立董事 :許元禎
(6)獨立董事:李慶義
(7)獨立董事:江朝聖
4.舊任者簡歷:
(1)董事:吳英俊 / 達爾膚生醫科技股份有限公司董事
(2)董事:達爾膚投資控股股份有限公司 / 不適用
(3)董事:東璦投資股份有限公司 / 不適用
(4)董事:東霖生醫股份有限公司 / 不適用
(5)獨立董事 :許元禎 / 元禎企業股份有限公司董事長
(6)獨立董事:李慶義 / Global Brands Group, Chief Restructuring Officer
(7)獨立董事:江朝聖 / 國立中正大學財經法律學系教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:吳奕叡
(2)董事:吳英俊
(3)董事:達爾膚投資控股股份有限公司
(4)獨立董事 :許元禎
(5)獨立董事:李慶義
(6)獨立董事:江朝聖
(7)獨立董事:林皇佑
6.新任者簡歷:
(1)董事:吳奕叡 / 達爾膚生醫科技股份有限公司執行長
(2)董事:吳英俊 / 達爾膚生醫科技股份有限公司董事
(3)董事:達爾膚投資控股股份有限公司 / 不適用
(4)獨立董事 :許元禎 / 元禎企業股份有限公司董事長
(5)獨立董事:李慶義 / Global Brands Group, Chief Restructuring Officer
(6)獨立董事:江朝聖 / 國立中正大學財經法律學系教授
(7)獨立董事:林皇佑 / 博得供應鏈股份有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
姓名 選任時持股數
---------------------------------- ----------------------
董事:吳奕叡 628,000股
董事:吳英俊 0股
董事:達爾膚投資控股股份有限公司 7,687,500股
獨立董事:許元禎 0股
獨立董事:李慶義 0股
獨立董事:江朝聖 0股
獨立董事:林皇佑 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:113/06/05
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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