本資料由 (興櫃公司) 6652 雅祥生醫 公司提供
序號 2 發言日期 113/06/06 發言時間 18:16:39
發言人 張婉雅 發言人職稱 總經理 發言人電話 0932-288-356
主旨 公告本公司第八屆董事當選名單
符合條款 第 6款 事實發生日 113/06/06
說明
1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事:張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事:徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
法人董事:泓偉投資股份有限公司
代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理
獨立董事:黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事:陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事:楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
自然人董事:張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事:徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
法人董事:泓偉投資股份有限公司
代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理
獨立董事:黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事:陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事:楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事:張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事:徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
獨立董事:黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事:陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事:楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
6.新任者簡歷:
自然人董事:張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事:徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
獨立董事:黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事:陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事:楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選。
9.新任者選任時持股數:
自然人董事:張鴻仁 3,200,000 股
自然人董事:徐世昌 32,499,271 股
獨立董事:黃文鴻 0 股
獨立董事:陳基旺 0 股
獨立董事:楊宗仁 0 股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/30~113/07/29。
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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