本資料由 (興櫃公司) 6892 台寶生醫 公司提供
序號 6 發言日期 113/06/19 發言時間 16:18:42
發言人 楊鈞堯 發言人職稱 營運長兼研發主管 發言人電話 02-26956382
主旨 公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款 第 15款 事實發生日 113/06/19
說明
1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理113年度現金增資私募普通股案。
(2)通過初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股,擬提請原股東
全數放棄認購案。
(3)通過修訂「資金貸與他人辦法」、「背書保證作業辦法」、「取得或處分資
產處理程序」及「股東會議事規則」案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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