本資料由　(興櫃公司) 6901 鑽石生技　公司提供

序號     1    發言日期     112/05/30    發言時間     17:40:59
發言人     吳友梅    發言人職稱     策略長    發言人電話     02-27031068
主旨      公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第  15款    事實發生日     112/05/30
說明    
1.股東會日期:112/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「取得處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)通過修訂並更名「董事及監察人選任程序」案。
(7)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。