本資料由 (興櫃公司) 6926 聖安生醫 公司提供
序號 1 發言日期 113/09/12 發言時間 15:10:45
發言人 江宏哲 發言人職稱 總經理 發言人電話 04-23272888
主旨 公告本公司董事會決議113年第一次股東臨時會相關事宜
符合條款 第 32 款 事實發生日 113/09/12
說明
1.董事會決議日期:113/09/12
2.股東臨時會召開日期:113/10/31
3.股東臨時會召開地點:臺中市西屯區臺灣大道二段666號B2F(長榮桂冠酒店中港廳)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司獨立董事兩席案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/10/02
12.停止過戶截止日期:113/10/31
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192-1條規定,本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名
獨立董事候選人之期間自113年9月20日起至113年10月01日止,凡有意提名之
股東請於113年10月01日17時前送達,請於信封封面上加註『獨立董事候選人
提名函件』字樣,以掛號函件寄送;受理地點為聖安生醫股份有限公司
(地址:臺中市西區臺灣大道二段573號10樓B室)。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自113年10月16日至
113年10月28日止。
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