本資料由　 (上櫃公司) 4171 瑞基　公司提供
序號    4    發言日期    113/03/14    發言時間    15:33:53
發言人    傅俞燕    發言人職稱    董事長特別助理    發言人電話    04-24639869
主旨    公告董事會通過113年股東常會召開事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/03/14
說明    
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告
(3)美國及大陸投資情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務決算表冊案
(2)承認本公司民國112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司取得或處分資產作業程序案。
(3)修訂本公司股東會議事規則案。
(4)修訂本公司董事會議事規範。
(5)辦理現金增資私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
本公司擬定民國113年04月08日至113年04月18日下午5時整前受理持有本公司1%以上
股份之股東得以書面向公司提出此次股東常會議案，凡有意提案之股東需於民國
113年04月18日下午5時整前將資料寄（送）達受理處所(瑞基海洋生物科技股份有
限公司)併敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以寄
達日為憑並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣以及掛號函件寄送)。