本資料由　 (上櫃公司) 6844 諾貝兒　公司提供
序號    6    發言日期    113/03/14    發言時間    17:04:31
發言人    許耀鴻    發言人職稱    副總經理    發言人電話    07-7356888
主旨    公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/03/14
說明    
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:高雄市仁武區新興巷400號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)民國112年度營業報告
  (2)民國112年度審計委員會查核報告書
  (3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
  (4)民國112年度現金股利分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
  (1)民國112年度營業報告書及財務報表案
  (2)民國112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「公司章程」案
  (2)修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
  1.受理股東提案之審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份
  總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民
  國113年4月12日起至民國113年4月22日止受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股
  東請於民國113年4月22日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆
  是否列為議案。請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以親送或掛號函件寄送。
  受理方式：採書面方式；受理處所：諾貝兒寶貝股份有限公司。(地址:高雄市鳥松區
  東山路橫一巷16號)
  是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
  (1)該議案非股東會所得決議。
  (2)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。
  (3)該議案於公告受理期間外提出。
  (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
  依公司法規定，股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會
  仍得列入議案。
  2.依公司法第192條之1規定，本次受理董事(應選名額6名)及獨立董事(應選名額3名)
  候選人提名期間自113年4月12日至113年4月22日；受理提名處所：諾貝兒寶貝股份有
  限公司。（地址：高雄市鳥松區東山路橫一巷16號），凡有意提名之股東，務請於
  113年4月22日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會確認是否列入候
  選人名單，請於信封封面加註「董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。