本資料由　 (上櫃公司) 4168 醣聯　公司提供
序號    2    發言日期    113/03/14    發言時間    15:51:19
發言人    呂耀華    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)2697-4168
主旨    董事會決議召開113年股東常會公告
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/03/14
說明    
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號8樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
(3)本公司辦理108年度現金增資發行新股暨國內第二次有擔保轉換
公司債，擬進行計畫變更案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第十屆董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:無。