本資料由　 (上櫃公司) 2070 精湛　公司提供
序號    1    發言日期    113/03/14    發言時間    17:26:12
發言人    徐世恩    發言人職稱    財會及公司治理主管    發言人電話    07-6937937
主旨    公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/03/14
說明    
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:高雄市湖內區忠孝街110巷58號(本公司一樓視聽室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度各項決算表冊報告。
(3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 112年度董事酬金報告。
(5) 112年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:無。