本資料由　 (上市公司) 1736 喬山　公司提供
序號    4    發言日期    113/03/14    發言時間    20:14:58
發言人    羅雅芳    發言人職稱    副總經理    發言人電話    04-25667100
主旨    公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/03/14
說明    
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視聽教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)112年度董事酬金報告。
(6)訂定本公司「公司誠信經營守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無。