本資料由　 (上市公司) 1795 美時　公司提供
序號    3    發言日期    113/03/14    發言時間    21:50:32
發言人    沈燁    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-27005908
主旨    公告本公司董事會決議召開113年度股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/03/14
說明    
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:南投縣南投市南崗二路85號（南投婦幼館）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (一) 本公司112年度營業報告。
 (二) 本公司112年度審計委員會查核報告。
 (三) 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
 (四) 本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。
 (五) 本公司買回股份轉讓予員工情形報告。
 (六) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (一) 本公司112年度營業報告書及財務報表案。
 (二) 本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
 (一)本公司提前全面改選董事。
9.召集事由五、其他議案:
 (一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議: 臨時動議
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
 依公司法第172條之1及第192條之1規定，以書面方式受理股東提案及提名期間自
 113年3月29日至113年4月8日，其受理處所為：台北市信義區松仁路277號17樓。
 股東電子投票期間自113年5月14日至113年6月10日止。