本資料由 (興櫃公司) 6734 安盛生 公司提供
序號 2 發言日期 113/03/15 發言時間 16:30:39
發言人 黃舒蘭 發言人職稱 財務協理 發言人電話 87511335
主旨 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款 第 32款 事實發生日 113/03/15
說明
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/03
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/05
12.停止過戶截止日期:113/06/03
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自113年3月30日起至113年4月9日
下午五時止,受理持股百分之一以上股東以書面方式就本次股東常會提案。
受理處所:本公司財會行政部(台北市內湖區基湖路35巷2弄9號6樓)
電話:(02)8751-1335分機237
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