本資料由　(上櫃公司) 6574 霈方　公司提供

序號     1    發言日期     113/03/13    發言時間     19:43:39
發言人     呂慶盛    發言人職稱     董事長    發言人電話     02-2775-5566
主旨      公告本公司董事會通過重要決議
符合條款    第  53款    事實發生日     113/03/13
說明    
1.事實發生日:113/03/13
2.公司名稱:霈方國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 113年03月13日董事會重要決議如下:
一、報告本公司112年度董事會績效評估報告案
二、通過本公司112年度董事及員工酬勞分配案
三、通過本公司112年度營業報告書、個體及合併財務報表案
四、通過本公司112年度盈餘分配案
五、通過本公司112年度「內部控制制度設計及執行之有效性自行評估」
暨「內部控制制度聲明書」案
六、通過訂定本公司113年股東常會相關事宜及受理1%以上股東書面提案
七、通過本公司113年度營運計畫案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無