本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供
序號 2 發言日期 113/09/10 發言時間 18:08:00
發言人 王瓊芝 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2325-2008
主旨 公告本公司113年第一次股東臨時會補選獨立董事當選名單
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/09/10
說明
1.發生變動日期:113/09/10
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱、姓名及國籍:獨立董事 陳淑華 中華民國
6.新任者簡歷:新加坡商盛科有限公司台灣分公司財會經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:股東臨時會補選獨立董事一席
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:113/09/10
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否,
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否,填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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