本資料由 (上櫃公司) 6844 諾貝兒 公司提供
序號 1 發言日期 113/03/14 發言時間 16:40:56
發言人 許耀鴻 發言人職稱 副總經理 發言人電話 07-7356888
主旨 公告本公司董事會重要決議事項
符合條款 第 53 款 事實發生日 113/03/14
說明
1.事實發生日:113/03/14
2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(2)通過民國112年度營業報告書及財務報表案
(3)通過民國112年度盈餘分派案
(4)通過民國112年度現金股利分配案
(5)通過資本公積發放現金案
(6)通過修訂本公司「公司章程」案
(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(8)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案
(9)通過本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
(10通過民國113年度簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任、報酬案
(11)通過召集本公司民國113年股東常會相關事宜案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
生醫資料庫
投資雷達 查看更多
- 台股一周TOP 15:10/14-10/18(漲)佐登-KY10.2%、永昕7.46%、泰福-KY5.9%
- 法人一周動態:10/14-10/18(買超)合一852.91張、葡萄王599.09張、永昕577.77張;(賣超)浩鼎1171.13張、杏輝796.16張、視陽723.26張
- 2024-10-18法人動態:(買超)藥華藥468張、泰博189張、精華179張;(賣超)高端疫苗507張、浩鼎485張、晟德334張
- 2024-10-18生技股:(漲)佐登-KY7.87%、台微醫4.04%、上亞科技1.95%;(跌)易威9.84%、浩泰7.28%、達邦蛋白3.7%
- 2024-10-17法人動態:(買超)美時916張、永昕474張、晟德410張;(賣超)承業醫236張、視陽225張、杏輝177張
公司說明會
線上報名 查看更多
- 2024第三屆環球生技臺灣新創CEO獎2024-10-25 00:00 - 00:00