資料由 (興櫃公司) 7762 吉晟生 公司提供
序號 1 發言日期 113/10/03 發言時間 12:49:58
發言人 林亮光 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2908-7790
主旨 本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
符合條款 第 32 款 事實發生日 113/10/03
說明
1.董事會決議日期:113/10/03
2.股東臨時會召開日期:113/11/22
3.股東臨時會召開地點:新北市新莊區建國一路296號6樓
(吉晟生技股份有限公司會議室)。
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:本公司「董事會議事規則」部分條文修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(3)本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。
(4)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(5)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(6)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。
(7)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(8)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/10/24
12.停止過戶截止日期:113/11/22
13.其他應敘明事項:
受限公告固定格式,本公司股東會議議程如下:
一、報告事項
二、選舉事項
三、討論事項
四、臨時動議
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