本資料由　 (興櫃公司) 7575 安美得　公司提供
序號    4    發言日期    113/05/27    發言時間    15:42:59
發言人    陳致祥    發言人職稱    執行長特助    發言人電話    02-22981755
主旨    公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制
符合條款    第    22    款    事實發生日    113/05/27
說明    
1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董　　事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾
董　　事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣
董　　事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮
獨立董事：許蒨儀
獨立董事：王秀美
獨立董事：李岳洋
獨立董事：李亦淇
3.許可從事競業行為之項目:
董　　事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾
　　　　　吉創股份有限公司 董事長
　　　　　成創股份有限公司 董事長
　　　　　企創股份有限公司 董事長
　　　　　媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人
董　　事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣
　　　　　巧業股份有限公司 董事長
　　　　　吉創股份有限公司 董事
董　　事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮
　　　　　永勝生醫股份有限公司 董事長
獨立董事：許蒨儀
　　　　　北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官
獨立董事：王秀美
　　　　　淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授
獨立董事：李岳洋
　　　　　承理法律事務所 所長
　　　　　日友達股份有限公司 法人董事之代表人
獨立董事：李亦淇
　　　　　國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數二分之一以上股東出席，
出席股東表決權超過三分之二同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
獨立董事：許蒨儀
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中華人民共和國北京市通州區經濟開發區東區創益西路558號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
技術推廣、投資諮詢、勞務派遣、軟體開發、市場調查。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。