本資料由　 (上櫃公司) 6499 益安　公司提供
序號    2    發言日期    113/06/12    發言時間    14:14:07
發言人    陳靖宜    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-28816686
主旨    公告本公司113年股東常會改選董事當選名單 暨三分之一以上董事發生變動
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/06/12
說明    
1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事-美商Medeon, Inc.代表人：張有德(Yue Teh Jang)
 董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦
 董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄
 董事-張鴻仁
 董事-方信元
 獨立董事-楊啟航
 獨立董事-馬嘉應
 獨立董事-沈志隆
 獨立董事-葉均蔚
4.舊任者簡歷:
 美商Medeon, Inc.代表人張有德(Yue Teh Jang)：益安生醫股份有限公司總經理
 晟德大藥廠股份有限公司代表人林榮錦：博晟生醫股份有限公司董事
 晟德大藥廠股份有限公司代表人吳志雄：維致生醫科技股份有限公司董事長
 張鴻仁：上騰生技顧問股份有限公司董事長暨總經理
 方信元：中國醫藥大學附設醫院外科系副院長
 楊啟航：矽谷天使投資股份有限公司董事長
 馬嘉應：東吳大學會計學系專任教授
 沈志隆：台杉生技股份有限公司董事長
 葉均蔚：清華大學材料科學系清華講座教授
5.新任者職稱及姓名:
 董事-美商Medeon, Inc.代表人：張有德(Yue Teh Jang)
 董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦
 董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄
 獨立董事-楊啟航
 獨立董事-馬嘉應
 獨立董事-葉均蔚
 獨立董事-楊鳳翔
6.新任者簡歷:
 美商Medeon, Inc.代表人張有德(Yue Teh Jang)：益安生醫股份有限公司總經理
 晟德大藥廠股份有限公司代表人林榮錦：博晟生醫股份有限公司董事
 晟德大藥廠股份有限公司代表人吳志雄：維致生醫科技股份有限公司董事長
 楊啟航：矽谷天使投資股份有限公司董事長
 馬嘉應：東吳大學會計學系專任教授
 葉均蔚：清華大學材料科學系清華講座教授
 楊鳳翔：國光生物科技股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選董事
9.新任者選任時持股數:
 董事-美商Medeon, Inc.代表人：張有德(Yue Teh Jang)；10,450,911股
 董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦；27,411,028股
 董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄；27,411,028股
 獨立董事-楊啟航；0股
 獨立董事-馬嘉應；0股
 獨立董事-葉均蔚；0股
 獨立董事-楊鳳翔；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。