本資料由 (上櫃公司) 4168 醣聯 公司提供
序號 2 發言日期 113/06/14 發言時間 15:23:10
發言人 呂耀華 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)2697-4168
主旨 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 暨董事變動達三分之一
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/14
說明
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事
張東玄
蔡高忠
蘇秀娥
洪彩晴
(二)獨立董事
蔡玲君
吳宗正
林炯森
4.舊任者簡歷:
張東玄/本公司董事長
蔡高忠/虹冠電子工業股份有限公司副董事長
蘇秀娥/中華圓山畫會理事
洪彩晴/長祿投資有限公司負責人
蔡玲君/本公司獨立董事
吳宗正/本公司獨立董事
林炯森/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事
張東玄
台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司(代表人:蘇文龍)
蘇秀娥
楊玫君
(二)獨立董事
蔡玲君
許光陽
林炯森
6.新任者簡歷:
張東玄/本公司董事長
台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司(代表人:蘇文龍)
蘇秀娥/中華圓山畫會理事
楊玫君/本公司總經理
蔡玲君/本公司獨立董事
許光陽/臺北醫學大學名譽教授
林炯森/本公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.新任者選任時持股數:
本次股東常會停止過戶日為113年4月16日,股東名簿記載全體董事持有股數如下:
(一)董事
張東玄 4,309,092股
台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司(代表人:蘇文龍) 3,122,919股
蘇秀娥 2,204,489股
楊玫君 631,029股
(二)獨立董事
蔡玲君 0股
許光陽 0股
林炯森 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/09 ~ 113/07/08
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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