本資料由 (上櫃公司) 4171 瑞基 公司提供
序號 4 發言日期 113/03/14 發言時間 15:33:53
發言人 傅俞燕 發言人職稱 董事長特別助理 發言人電話 04-24639869
主旨 公告董事會通過113年股東常會召開事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 113/03/14
說明
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告
(3)美國及大陸投資情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務決算表冊案
(2)承認本公司民國112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司取得或處分資產作業程序案。
(3)修訂本公司股東會議事規則案。
(4)修訂本公司董事會議事規範。
(5)辦理現金增資私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
本公司擬定民國113年04月08日至113年04月18日下午5時整前受理持有本公司1%以上
股份之股東得以書面向公司提出此次股東常會議案,凡有意提案之股東需於民國
113年04月18日下午5時整前將資料寄(送)達受理處所(瑞基海洋生物科技股份有
限公司)併敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以寄
達日為憑並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣以及掛號函件寄送)。
生醫資料庫
投資雷達 查看更多
- 2024-10-23法人動態:(買超)智擎628張、順藥264張、松瑞藥242張;(賣超)國光生303張、藥華藥254張、晟德205張
- 2024-10-23生技股:(漲)昱展新藥9.85%、智擎8.07%、加捷生醫3.78%;(跌)永日4.56%、欣大健康4.21%、共信-KY3.17%
- 2024-10-22生技股:(漲)中裕7.32%、羅麗芬-KY6.7%、訊聯2.42%;(跌)科妍3.72%、金萬林-創3.2%、共信-KY2.64%
- 2024-10-22法人動態:(買超)中裕523張、精華107張、中天99張;(賣超)晟德439張、浩鼎260張、順藥240張
- 2024-10-21生技股:(漲)康霈*5.36%、慧智4.28%、共信-KY4.13%;(跌)金萬林-創6.72%、易威4.09%、豪展2.01%
公司說明會
線上報名 查看更多
- 2024第三屆環球生技臺灣新創CEO獎2024-10-25 00:00 - 00:00