本資料由　(公開發行公司) 6852 精能醫學　公司提供

序號     2    發言日期     110/10/08    發言時間     17:28:30
發言人     張季衡    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-2697-2680
主旨      公告本公司110年第一次股東臨時會選舉獨立董事 暨董事變動達三分之一
符合條款    第  6款    事實發生日     110/10/08
說明    
1.發生變動日期:110/10/08
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
  獨立董事：林永福／天母永安骨科復健科聯合診所 院長
  獨立董事：黃秀美／瑞誠聯合會計師事務所 合夥人
  獨立董事：蘇敏雄／衛民法律事務所 律師
4.異動原因:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。
5.新任董事選任時持股數:
  獨立董事：林永福／0股
  獨立董事：黃秀美／0股
  獨立董事：蘇敏雄／0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/25~113/06/24
7.新任生效日期:110/10/08
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:
本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，董事一席辭任後補選三席獨立董事，
增補選後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成審計委員會。