本資料由　 (上市公司) 6666 羅麗芬-KY　公司提供
序號    4    發言日期    111/03/15    發言時間    18:03:50
發言人    黃俊雄    發言人職稱    副總    發言人電話    (02)87713126
主旨    公告本公司董事會通過重要決議
符合條款    第    51    款    事實發生日    111/03/15
說明    
1.事實發生日:111/03/15
2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 本次董事會重要決議事項摘要如下：
(1)通過2021年度營業報告案。
(2)通過2021年度營業報告書及財務報表案。
(3)通過2021年度盈餘分配案。
(4)通過2021年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(5)通過修訂本公司「公司章程」案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性金融商品)」案。
(7)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
(8)通過2021年度「內部控制制度聲明書」案。
(9)通過受理持股1%以上股東書面提案提名期間及受理處所案。
(10)通過本公司2022年股東常會召開事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。