本資料由 (興櫃公司) 6744 豐技生技 公司提供

序號      1    發言日期      111/03/23    發言時間      17:06:00
發言人      林佩宜    發言人職稱      副總經理    發言人電話      02-23519800
主旨      公告本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款     第  32款     事實發生日      111/03/23
說明     

1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:台北市中正區紹興北街5號5樓之1(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)報告事項:
(1)本公司一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)本公司一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一○年度盈餘分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
受理提案提名期間：111年04月11日起至111年04月20日，每日上午9點至下午4點。
受理股東提案提名處所:本公司管理部(台北市中正區紹興北街5號5樓之1)。