本資料由　(上櫃公司) 4198 欣大健康　公司提供
變更前名稱：環瑞醫投資控股股份有限公司

序號      3    發言日期      111/04/29    發言時間      21:16:11
發言人      李典穎(代理)    發言人職稱      營運長    發言人電話      (02)8792-2671
主旨      111年股東常會重要決議事項
符合條款     第  18款     事實發生日      111/04/29
說明     

1.股東常會日期:111/04/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度虧損撥補案。
贊成權數52,412,110權、反對權數30,486權、無效權數0權、棄權權數254,535權。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
贊成權數52,410,110權、反對權數28,851權、無效權數0權、棄權權數258,170權。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國110年度營業報告書及財務報表案。
贊成權數52,413,010權、反對權數27,951權、無效權數0權、棄權權數256,170權。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選董事：

李沛霖董事：
得票：57,594,035權

李典穎董事：
得票：51,942,142權

林國棟董事：
得票：50,898,767權

Mcfees Group Inc.
得票：49,070,960權

葉治明董事：
得票：48,852,233權

丁勇志董事：
得票：48,816,627權

當選獨立董事：

林相宏獨立董事：
得票：47,972,972權

黃睦琪獨立董事：
得票：46,933,367權

張嘉正獨立董事：
得票：46,931,273權

6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過承認民國110年度第1次私募普通股之資金用途計畫變更追認案。
     贊成權數52,349,020權、反對權數91,941權、無效權數0權、棄權權數256,170權。

  (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
     贊成權數52,410,110權、反對權數28,851權、無效權數0權、棄權權數258,170權。

  (3)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
     贊成權數52,410,110權、反對權數28,851權、無效權數0權、棄權權數258,170權。

  (4)通過辦理減資彌補虧損案。
     贊成權數52,653,130權、反對權數37,070權、無效權數0權、棄權權數  6,931權。

  (5)通過辦理公開募集或私募有價證券案。
     贊成權數52,346,959權、反對權數92,002權、無效權數0權、棄權權數258,170權。

  (6)通過解除新任董事競業禁止限制案。
     贊成權數52,413,442權、反對權數24,197權、無效權數0權、棄權權數259,492權。

7.其他應敘明事項:無。